Создатели финансовой пирамиды «нагрели» пермяков на 200 миллионов

Следователи следственного управления УМВД России по г. Перми направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении трех руководителей кредитно-потребительского общества «Ковчег» по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174 прим. 1 УК РФ («Мошенничество» и «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления»).

Кредитно-потребительное объединение «Ковчег» было создано в 2005 году по принципу финансовой пирамиды. С августа 2005 года по апрель 2009 года обвиняемые занимали руководящие посты в созданной ими организации, и путем обмана и злоупотребления доверием, совершали хищения денежных средств граждан, вовлеченных ими в КПО под видом вкладчиков.

По данным следственных органов, от преступных действий «Ковчега» пострадали 2126 граждан, проживающих как в Пермском крае, так и за его пределами. Общий ущерб, причиненный вкладчикам, составил 227 893 488 рублей.

В ходе расследования по делу назначены и проведены 6 строительно-технических, 2 финансово-аналитические, 16 почерковедческих, 1 оценочная и 1 комиссионная бухгалтерская судебные экспертизы. На основании решения суда на 62 объекта движимого и недвижимого имущества наложен арест.

Для справки: кредитный потребительский кооператив (общество) – это не финансовая пирамида, а потребительский коллектив, созданный гражданами, добровольно объединившимися для удовлетворения потребностей в финансовой взаимопомощи. Схема финансовой пирамиды внутри КПО «Ковчег» была искусственно воссоздана его учредителями.