Откуда деньги?

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому будут уточнены операции с деньгами, подлежащие обязательному контролю. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В частности, под обязательный контроль введена операция почтового перевода денежных средств, если её сумма равна или превышает 100 тысяч рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тысячам рублей или выше. Также проверке подлежит операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесённых в качестве аванса за услуги связи, если их сумма равна 100 тысяч рублей и выше (либо её эквивалент в валюте).

Кроме того, подконтрольной является и операция с денежными средствами или иным имуществом, на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей (либо эквивалентной данной сумме или превышающей её), если такая операция, в том числе относится к передаче или выплате физлицу выигрыша в результате азартной игры либо выигрыша гражданина в результате лотереи.

При этом некоторые требования смягчаются. При покупке гражданами драгметаллов и камней в розницу с использованием банковской карты обязательная идентификация будет проводиться от суммы не в 100 тысяч, как было раньше, а в 200 тысяч рублей. То есть при покупке бриллиантов на сумму меньше 200 тысяч, не придется показывать паспорт.

Федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Фото: ТАСС